Định kỳ hoặc đột xuất tiến hành hoạt động kiểm tra, rà soát thông qua việc đối chiếu cơ sở dữ liệu, chứng từ và hoạt động thực tế so với quy định pháp luật có liên quan hoặc quy định nội bộ Ví FPT nhằm kịp thời phát hiện: (i) Sai lệch về dòng tiền tại Ví FPT (ii) Các nội dung không tuân thủ theo quy định pháp luật hoặc quy định nội bộ Ví FPT (iii) Các điểm không tuân thủ/ bất hợp lý trong hệ thống CNTT, quản lý phân quyền, quy trình xây dựng và phát triển phần mềm… (iv) Các vấn đề có rủi ro tiềm ẩn khác trong từng thời kỳ
Lập bản báo cáo đánh giá gửi cấp quản lý và Ban điều hành Ví FPT sau từng hoạt động kiểm tra hoặc theo quy định về lập báo cáo định kỳ
Đưa ra đề xuất hướng khắc phục nội dung chưa tuân thủ hoặc khuyến nghị giải pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn
Thực hiện hoặc theo dõi kết quả thực hiện những đề xuất giải pháp kiểm soát, giảm thiểu rủi ro sau khi đã được Ban điều hành thông qua. Theo dõi tình hình và khắc phục nếu phát hiện có lỗi xảy ra
Tổ chức công tác kiểm soát nội bộ và chịu trách nhiệm về hoạt động này tại Ví FPT khi có yêu cầu trao đổi, đánh giá, cung cấp thông tin cơ quan kiểm toán bên ngoài hoặc cơ quan quản lý nhà nước
Đảm bảo mọi nhân viên tại Ví FPT đều tuân thủ đúng nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu đánh giá, chính sách đã được đề ra
Đảm bảo tính bảo mật của các thông tin dữ liệu nội bộ quan trọng, tránh việc truy cập trái phép hay mất cắp
Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật có liên quan hoạt động Ví FPT.
Tìm kiếm nâng cao
Trả lời
